紧急播报,全城曝光!厦门又一个大骗局崩盘了!这家知名公司垮了!非法吸金7.6亿!
近2000人血本无归!23人被逮捕,接受审判!!
法院开庭审理!
“胖毛在线”非法吸收公众存款案
套走7.6亿!
近2000人血本无归!
就在9月2日上午,备受社会大众关注的,“胖毛在线公司涉嫌非法吸收公众存款案”,思明法院对其进行开庭审理。
据电视台报道:胖毛公司自2013年6月成立以来,以投资获得高回报利率为诱饵,非法吸收公众存款7.6亿。2018年2月,胖毛公司资金链断裂,导致近2000名投资人血本无归。
庭审从7名被告人开始,他们都是胖毛在线公司一线的业务员,负责推销公司的金融产品,吸引客户注册账户投入资金。这些业务员基本都是“90后”,大学毕业不久后就应聘进入胖毛在线公司工作,以为公司有营业执照便是正规单位。其中一名女业务员在庭上说,她还把公司的产品介绍给了亲朋好友,亲哥哥投入了100多万元,未婚夫也投入了40多万元。
庭审过程进行了网络直播,无法到现场旁听的被害人通过手机观看庭审直播。据统计,该场庭审的播放量共有5万余人次。
思明区人民检察院
依法审查查明:
2013年6月以来,在逃嫌疑人洪某钊伙同被告人洪某根等人成立胖毛在线(厦门)金融技术服务有限公司,并在莲前东路莲前大厦内设立办公地点。
胖毛公司违反国家金融管理法律规定,在未经有关部门依法批准的情况下,以投资该公司“定投盈”、“天天盈”等业务获取高利率回报为诱饵,公开向不特定人吸收存款。另外,胖毛公司还设立贷款部门,放贷给一些急需用钱的人。胖毛公司通过一边吸收存款,一边放贷,从中赚取利率差。
胖毛公司向投资人许诺,投资“定投盈”“天天盈”等项目,可以获得7%到16.8%不等的高利率。
(定投盈)比如说投三个月、六个月、十二个月,对应有个利率,比如12%,百分之多少,每个月进行一个返利。散标就是过桥标,过桥标就是有客户过来找贷款部做一个过桥,然后由客户自行进行一个投标,标完就开始算利息。
等投资人将资金转入公司指定账户后,胖毛公司就将收到的投资款,用于股市配资、投资房产、对外放贷等事项。
2018年2月,胖毛公司资金链断裂,投资人无法提现,造成投资者巨大损失。
经审计:
随后,公安机关全力开展案件侦查,资产资金追缴、冻结工作,追赃挽损,最大限度挽回投资人损失。直到9月2日,正式开庭审理。
那么
作为很多人眼中
曾值得信赖的老平台
“胖毛在线”究竟是一家怎样的公司?
“上胖毛,做土豪”
曾被称福建最大规模
金融020信息服务平台!
打开“胖毛在线”公司的官网,一个十足醒目的宣传标语,出现在网页顶端:上胖毛,做土豪!
据网上信息:“胖毛在线”系厦门胖毛投资管理有限公司投资设立的互联网理财平台。胖毛在线,在坚持对融资人实施“实名”、“实地”、“实体”、“实力”的审核原则上,通过搭建一个安全、便捷、诚信的网络借贷平台,规范个人之间的借贷行为,为海峡西岸经济区融资人与投资者打造一个公开透明,资金高效、稳定、安全利用的民间借贷平台。
胖毛在线还曾拍过一个卡通宣传短片,据资料显示,这部宣传片是由胖毛在线(厦门)金融技术有限公司制作的,名叫《胖毛民间借贷》,是国内首支金融跨界整合的动画作品,播出后反响热烈。
2015年,中国网发布的《福建最大规模金融O2O信息服务平台 胖毛在线单月融资破千万》显示:胖毛在线布局福建二三线市场,立足于满足本土需求,开发投资新渠道,成为福建省最大规模金融020信息服务平台,创新互联网金融新模式,深受各界人士的欢迎。
据了解,胖毛在线目前有相当数量的当地老年人在该平台投资多年,目前维权群人数总计数千人。
据工商资料显示,胖毛在线成立于2013年6月,注册资本5000万元,股东包括厦门虎贲科技有限公司以及厦门市金顺烨商贸有限公司,洪汉钊为公司法人兼执行董事。
也就是说,胖毛在线此前是一家运营近5年的老平台。
再比如:
福建“沃克理财”轰然倒塌
全案共有层级关系309层
会员涉及全国31个省份
及东南亚国家共计35万人
涉案总金额达50亿元!
最终主犯获刑!
不胜枚举!触目惊心!
骗局虽然总会大崩盘
但令人痛心的是
一个骗子倒下了
另一个又冒出来!!
前仆后继!
再来看看
全国各地近些年来
这些惊人心魄的画面!
警方出击捣毁“云联惠”——
“钱富宝”被曝光,多人妻离子散——
e租宝,21人被批捕——
万家购物,董事长获刑——
善心汇——
涉案1000多亿!主犯获刑17年!
实际案例中,大部分非法集资的投资人都是在亲友的劝说下参与的,尤其是中老年投资人。非法集资者一般通过收取保证金、约定到期返还保证金,并提供免费入住养老基地服务或给予养老补贴的方式,非法集资。
非法集资的
“十大类型骗局”要注意
此外,公安机关还通过梳理近年来侦办的众多案件,总结出了非法集资的“十大骗局”:
4、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资;5、以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资;6、利用民间“会”“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资;7、利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资;8、对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资;9、以签订商品经销合同等形式进行非法集资;10、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。
警方提醒:
要“四看、三思、等一夜”
天上不会掉馅饼,高额返利是套路。设局人正是抓住了人们的“防备心”不足却“爱财心”严重的心理,才会屡屡得手。如何保护好钱袋子,警察帮忙支妙招↓
“四看”:
1、看融资合法性。合法的融资,如发行股票、担保公司、开展P2P业务、小额贷款等都应得到有关部门批准,可到监管部门网站查询或电话咨询。
2、看宣传方式。看是不是通过媒体、推介会、传单、手机短信等方式获取的集资信息,或是以各种途径向社会公众传播吸收资金的信息。
3、看经营模式。有没有实体项目?为什么不向银行贷款?集资款用在实体经营项目还是投向不明?获取利润的途径是什么?
4、看参与集资的主体,是不是谁都可以参与。
“三思”:
一思是否了解该产品及市场行情?
二思投资是否符合市场规律?
三思自身经济实力是否具备抗风险能力?
“等一夜”:
投资回报率高于5%的,避免头脑发热,一定先问问家人和朋友意见,拖延一晚再决定。
敲钟再次猛烈敲响!!!
投资有风险、理财需谨慎
请擦亮双眼,保持清醒
你贪的是他们的利息
他们贪的是你的本金!
来源:海峡导报、厦门广电、小鱼网、
厦门市海沧区人民法院、央视新闻、网络等
统筹:小烁 编辑:郭郭
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