恒泰财富招聘骗局(本周18家P2P问题平台最新进展)-龙华富士康普工招聘

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1、深圳警方发布“渝金所”最新通报显示，本次新增查封一套涉案的深圳房产。截止目前，已冻结相关账户资金总额增至700余万元人民币。此外，警方现已加紧对涉案银行账户的交易记录及资金去向开展进一步调取、 追查工作。警方表示，深圳市人民检察院已批准延长包括崔某辉在内的三名公司高管的羁押期限,目前该案正在进一步侦办中。

2、根据警方通报显示，目前”资本在线”法人代表黄某福等三人因涉嫌集资诈骗被深圳市人民检察院批准逮捕；股东、间接股东以及聚祥公司的财务等四人已被依法刑事拘留。警方表示已冻结“资本在线”、聚祥公司、中昊金控公司等公司的对公账号及黄某福、刘某竹等人的银行账号四十余个，查封房产套。

3、2月15日，互金见闻从一份录音获悉，北京东城区金融办相关工作人员明确表示，根据175号文的要求，“银湖网不能完全股权变更信息，不会完成从熊猫金控的剥离。”

4、天恒泰财富非法吸收公众存款案的审理判罚如今出现了新的进展。据新金融探案近日获悉，截至目前，天恒泰财富案已有21名理财员工被一审判罚，其中包括天津地区8人，江苏常州地区16人。此外，据天津市和平区人民检察院消息显示，天恒泰系多家公司法人及实控人吴昆在去年5月底已被起诉。

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1、浙江嘉兴市公安局南湖区分局对外通报了饭饭金服涉嫌集资诈骗案最新侦查进展。目前警方已陆续抓获涉案犯罪嫌疑人3名，其中2名为“饭饭金服”股东，1名为借款人。审计组已査明所有涉案集资参与人身份与涉案金额，查明资金去向比例超过50%。

2、米缸金融投资人的用户在第三方论坛中贴出一份保监会发出的《保险消费投诉处理决定告知书》。《告知书》中显示，在收到消费者反映后，保监会对安心财险进行了现场检查，经查发现安心财险不存在拖延理赔或者理赔超期的情况。

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1、2月13日晚间，夸克金融发布公告，表示警方已对夸客提交的第十批543名高逾期借款客户的银行账户进行了冻结。警方敦促所有逾期借款人尽快归还所欠本金利息，警方将依法严厉打击逃废债行为及追缴涉案款，维护平台出借人合法权益。

2、2月12日，A股上市公司奥马电器对外发布公告，表示董事会于近日收到公司副总经理张佳女士递交的辞职申请，张佳女士因身体原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任其他职务。根据公开记录显示，这已是奥马电器自去年9月开始，出现的第6例高管离职。

3、巨康金融曾于2016年、2017年与2018年先后被法院等4次列为被执行人。日前，上海人民检察院第一分院发布张威华集资诈骗案受理公告称，该检察院于2019年1月17日受理上海市长宁区人民检察院移送审查起诉的张威华集资诈骗一案。张威华与上海一家理财公司上海巨康金融信息服务有限公司（以下称“巨康金融”）关联颇深。而巨康金融也曾因多次失信被列为失信被执行人。

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1、聚生财，网站关闭。

2、派派金，网站关闭。

3、民民贷，延期兑付。

4、惠农聚宝，提现困难。

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1、2月11日，熊猫金控发布公告称，收到上海证券交易所《关于对熊猫金控股份有限公司向实控人出售银湖网 100%股权事项的问询函》。据问询函，上交所要求熊猫金控核实并补充披露交易对方资金状况和付款安排、标的大额关联资金往来的合理性、本次交易估值、本次交易的后续影响四方面问题。

2、根据浙江省温州市公安局鹿城分局通报，温州互联网金融平台三信贷一名加盟商于2月5日农历正月初一被警方抓捕归案。资料显示，2018年12月15日，鹿城公安分局对温州三信融民间融资信息服务有限公司（以下简称“三信贷”）涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。

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1、2月3日，杭州市公安局余杭区分局发布关于“草根投资”案情通报。新增冻结相关涉案公司银行账户130个，涉及资金9500万元;合计已冻结银行账户654个，涉及资金4.25亿元。新增查封相关涉案公司名下车辆13辆，合计已查扣车辆51辆。新增冻结相关涉案公司基金100万份。草根公司借款人还款账户目前已收到还款约2000万元。政府相关部门已组建由专业律师、草根公司原职员组成的草根公司小额债权清收工作组，相关工作正在积极开展中。

2、2月3日，杭州市公安局余杭区分局发布关于““惠盈理财”案情通报。采取刑事强制措施6人，其中逮捕3人、取保候审2人、刑事拘留1人。查询银行账号725个，冻结相关涉案公司银行账号59个，新增冻结资金143万元，合计已冻结资金1486万元。新增查封工业用房8处，面积2343平方米，合计已查封房产9处。新增查封工业用地1处，面积6525平方米。

3、杭州市公安局西湖分局发布关于“圣贤财富”案情通报。2019年2月1日，经检察机关批准，我局对该公司法定代表人朱某华执行逮捕；追回公司对外投资款80余万元，已全部转入公安机关涉案款专户；联系、约谈圣贤财富平台渠道商，敦促限期退赃。

4、杭州市公安局西湖分局发布关于“仁爱金服”案情通报。本案前实际控制人张某已于2019年1月10日被我局依法执行逮捕，相关侦查工作正在有序进行中；督促涉案人员限期退赃，新增退赃款八十余万元，全部转入公安机关涉案资金专户。

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